Докладчик Ангел Даскалов

„ДОКЛАД

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 154-01-110, внесен от Димо Гяуров, Мартин Димитров и Ваньо Шарков на 13 декември 2011 г.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 26 септември 2012 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 154-01-110, внесен от народните представители Димо Гяуров, Мартин Димитров и Ваньо Шарков на 13 декември 2011 г.

На заседанието присъстваха представители на Държавна агенция „Национална сигурност” – Димитър Йорданов, заместник-председател”, и Таня Каракаш, началник-отдел в дирекция „Правно-нормативна дейност”.

Със законопроекта се предлага да отпадне изискването за утвърждаване от страна на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” на задължителните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да приемат.

В Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред са постъпили становища по законопроекта от страна на Държавна агенция „Национална сигурност” и от Министерството на финансите. Двете институции не подкрепят предлаганите законодателни промени, изтъквайки, че режимът на утвърждаване на вътрешните правила от председателя на ДАНС има за цел да установи предварителен контрол върху точното и еднакво спазване на законовите изисквания. Според тях липсата на изрично изискване за въвеждането му в Директива 2005/60/ЕО не означава, че тази процедура противоречи на общностното право, тъй като директивата цели постигането на даден резултат, оставайки на страните членки решението за начините, по които ще го постигнат, включително и чрез по-строги правила.

В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 1 глас „за”, 5 гласа „против” и с 12 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 154-01-110, внесен от народните представители Димо Гяуров, Мартин Димитров и Ваньо Шарков на 13 декември 2011 г.”