Докладчик Димитър Лазаров

„ДОКЛАД

за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 002-01-73, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2020 г.

На заседание, проведено на 14 януари 2021 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 002-01-73, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2020 г.

На заседанието присъстваха от Министерството на финансите: госпожа Цветанка Михайлова – директор на дирекция „Регулиране на финансовите пазари“, и госпожа Росица Петкова – началник на отдел в дирекция „Регулиране на финансовите пазари“.

Госпожа Цветанка Михайлова представи Законопроекта и мотивите за неговото внасяне в частта относно измененията и допълненията, свързани с изпълняваните дейности от финансовото разузнавателно звено на Държавна агенция „Национална сигурност“, имащо функции по превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Със Законопроекта се предлага информацията за издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти да се предоставя по критерии, определени съвместно от председателя на Комисията за финансов надзор и от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Въвежда се механизъм за незабавно предоставяне на информация от органите на Националната агенция за приходите и митническите органи на Държавна агенция „Национална сигурност”, като при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари. Аналогичен механизъм се предвижда и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

В подкрепа на Законопроекта е постъпило становище от Държавна агенция „Национална сигурност“.

След проведеното обсъждане Комисията с 3 гласа „за“, без „против“ и 1 глас „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 002 01-73, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2020 г.“