Докладчик Пламен Нунев

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 002-01-73, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2020 г., приет на първо гласуване на 20 януари 2021 г.

„Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. …)“.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

По § 1 има предложение на народните представители Красимир Ципов, Маноил Манев и Пламен Тачев.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:

„§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите „Българската народна банка“ се поставя запетая и се добавя „когато извършва операции и сделки с неограничен кръг лица,”.

2. Точка 5 се изменя така:

„5. застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането; застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането;“

3. В т. 9 след думата „лиценз“ се поставя запетая, а думите „и разрешение“ се заменят с „разрешение или са регистрирани“.

4. В т. 10 след думата „лиценз“ се добавя „или са регистрирани“.

5. Точки 22, 23, 24, 25 и 27 се отменят.

6. В т. 29 думата „спортни“ се заменя с „футболни“.

7. Точки 30, 31, 33 и 34 се отменят.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

Комисията предлага да се създаде нов § 4:

„§ 4. В чл. 15, ал. 1 думите „издаването на постановление за възлагане по чл. 13, ал. 4“ и запетаята пред тях се заличават.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 11.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 13, като в т. 1 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 14.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 15.

Предложение на народния представител Пламен Нунев и Красимир Ципов.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създаде нов § 16:

„§ 16. В чл. 109, ал. 1, в текста преди т. 1 думите „ал. 3 и 6“ се заменят с „ал. 3, 4 и 6“.“

Предложение на народния представител Пламен Нунев и Красимир Ципов.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създаде нов § 17:

„§ 17. В чл. 110, ал. 3 думите „ал. 3 и 6“ се заменят с „ал. 3, 4 и 6“.

Предложение на народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създадат нови § 18 и 19:

„§ 18. В чл. 111, ал. 1 след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.

§ 19. В чл. 115, ал. 1 думите „ал. 3 или 6“ се заменят с „ал. 3, 4 или 6“.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 20.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 21.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията предлага да се създаде § 22:

„§ 22. В чл. 123a т. 6 се изменя така:

„6. степента на съдействие, което физическото или юридическото лице оказва на контролните органи на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Националната агенция за приходите, на определените длъжностни лица на Българската народна банка или на определените от органите на Комисията за финансов надзор длъжности лица;“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 23:

„§ 23. В глава десета се създава чл. 128:

„Чл. 128. Органите, които упражняват контрол за спазване на изискванията на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им от лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и т. 8 – 10, както и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” или оправомощено от него лице могат да сключват писмени споразумения с компетентните органи за надзор на държавите членки за целите на сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849.”

По § 18 има предложение на народния представител Красимир Ципов, Маноил Манев и Пламен Тачев.

Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 24:

„§ 24. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1

а) в т. 6 накрая се добавя „или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство“;

б) в т. 11 след думите „Комисията за финансов надзор” се добавя „и нейните органи”;

в) в т. 20 думите „членка на Европейския съюз“ се заменят с „държава членка по смисъла на т. 6“;

г) създава се т. 26:

„26. „Годишен оборот“ по смисъла на чл. 98, ал. 4 на лице по чл. 4, т. 28 е общият оборот на лицето, който включва сумата от приходите, посочени в раздел І „Приходи от дейността” от Отчета за приходи и разходи от нестопанска дейност (приложение № 2 към Национален счетоводен стандарт 9), и общо приходи от оперативната дейност, посочени в Отчета за приходи и разходи от стопанска дейност (приложение № 2 към Национален счетоводен стандарт 1), ако е изготвян такъв.”

2. В § 3 след думите „(ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.)“ се поставя запетая, думите „и изискванията на“ се заличават, а накрая се добавя „и Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2019 година за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (ОВ, L 334/155 от 27 декември 2019 г.)“.“

„Заключителни разпоредби“.

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 25:

„§ 25. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 6:

а) създава се ново изречение второ: „Органите на Националната агенция за приходите и митническите органи са длъжни да предоставят информация на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” незабавно, ако при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с финансиране на тероризъм.“;

б) досегашното изречение второ става изречение трето.

2. В чл. 15:

а) в ал. 5, т. 1 навсякъде думите „и 12 – 35“ се заменят с „и 12 – 39“;

б) в ал. 10, изречение пето думите „Европейските надзорни органи“ се заменят с „Европейския банков орган“.

3. В чл. 16, ал. 1, изречение първо след думите „Националната агенция за приходите“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а думите „и Комисията за финансов надзор“ се заменят с „или от определените от органите на Комисията за финансов надзор длъжностни лица“.“

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 26.