Лена Бориславова

Благодаря, госпожо Председателстващ.

Това, което аз искам да подчертая, е, че е абсолютно невярно, че предложенията ни по този закон са по някакъв начин опит за политическа саморазправа, които са се появили тук в последните няколко месеца. Режимът на „Магнитски“ и неговото прилагане спрямо български лица, които създават риск от пране на пари и за финансовата система у нас и борбата срещу това, е още от самото ни появяване на политическата сцена. Ще припомня, че през 2021 г. служебният министър на финансите Асен Василев предложи тогава решение, с което да се въведат по някакъв начин тези мерки в българската финансова система. Тогава, ако си спомняте, по жалба на Ирена Кръстева – майката на Делян Пеевски, това решение беше отменено.

И сега, за да има правно основание тези санкции да бъдат съблюдавани от българските бизнеси, застрахователи, данъчни консултанти, брокери, инвестиционни посредници, когато решават с кого да извършат сделка, да предоставят имущество и именно по този начин да изперат пари или не, или да способстват за това, предлагаме да залегне като правно основание в Закона като един от критериите за преценка и оценка на риска дали да бъде извършена дадена финансова операция.

И не, господин Цонев, не става дума за скрита допълнителна санкция, защото и към ден днешен на сайта на ДАНС съвсем открито се казва, че тези списъци трябва да бъдат съблюдавани при извършването на оценка на риска. Освен това, бих си позволила да Ви коригирам, защото тук не става въпрос за оценка на риска дали може, или не може нещо да се случи на българска банка, както Вие направихте във Вашето изказване. Режимът по Закона за мерките срещу изпиране на пари е фокусиран върху това да не се допусне рискът от изпиране на пари. Къде, ако не през лица, които са замесени в особено голяма корупция с международни размери, когато дори през океана са забелязали, че извършват корупция в особено големи размери, рискът от изпиране на пари е по-голям, ако не тук?!

Именно затова в този закон трябва да залегне като формално основание при извършването на проверка и преценка дали да се извърши финансова операция, която крие риск от пране на пари, преценката за лица, санкционирани по „Магнитски“. Не знам дали е подло, както казахте, но знам, че това е логично и разумно, когато говорим да ограничим прането на пари, за което говорим в момента. А пране на пари има там, най-вече където има корупция, защото източникът на дохода не е легитимен и затова трябва да се изпере. Благодаря Ви.