Докладчик Иван Георгиев Иванов

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

„На редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 29.01.2009 г., беше разгледан Законопроектът за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

На заседанието присъстваха от Министерството на финансите господин Кирил Желев и от Българската народна банка господин Румен Симеонов – подуправител и ръководещ управление „Банков надзор”.

Законопроектът беше представен от господин Кирил Желев.

Законопроектът цели доразвиване на съществуващата регламентация на задължението на лицата, които прилагат мерките срещу изпирането на пари по чл. 11а от Закона за мерките срещу изпирането на пари, да уведомяват Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” за всяко плащане в брой на стойност над 30 хил. лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент. Предлаганата нова редакция на текста на ал. 3 на чл. 11а препраща към Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари вече не само по отношение на реда и сроковете за предоставяне на тази информация, а и за нейното съхраняване и унищожаване, както и заличаването й от регистъра при Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”. С промяната се цели да се създаде по-добър режим за защита на данните, предоставяни по реда на чл. 11а, ал. 1 на Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност” от задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В контекста на горната промяна е и предложението със Заключителната разпоредба на Закона за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари да се измени и чл. 132 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, като се предвиди в ежегодния доклад на председателя на агенцията до Министерския съвет да се включи и информация относно използването на данните по чл. 11а от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Текстът се предлага с цел засилване на контрола върху използването на данните за плащания в брой, предоставяни по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари на Дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”.

След приключване на обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.

Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо и второ гласуване Законопроекта за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, № 802-01-99, внесен от Министерския съвет на 12.12.2008 г.”